钱柜平台网投 >钱柜钱777 >巴拿马论文:Mossack Fonseca Leak揭示了广泛的国际腐败 >

巴拿马论文:Mossack Fonseca Leak揭示了广泛的国际腐败

2019-08-05 07:28:18 来源:工人日报

  

巴拿马论文:Mossack Fonseca Leak揭示了广泛的国际腐败

Vladimir Putin
2016年3月10日,俄罗斯总统弗拉基米尔·普京出席在克里姆林宫举行的州颁奖仪式。巴拿马律师事务所Mossack Fonseca泄露的数百万份文件显示,国际腐败与普京和国际足联官员有关。 照片:PAVEL GOLOVKIN / AFP / Getty Images

巴拿马律师事务所Mossack Fonseca的大量文件泄漏被称为巴拿马文件,正在打破与离岸避税所相关的广泛国际腐败。 包括俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在内的十几位世界领导人与泄密事件中涉及的离岸账户有关。

德国报纸SüddeutscheZeitung在匿名消息来源获得了1100多份详细介绍秘密Mossack Fonseca公司日常运营的文件,周日由分享。 这些文件揭示了该公司如何设立离岸公司,纸业公司和秘密账户,以帮助客户洗钱,躲避制裁和逃税。

“不幸的是,这些调查结果并不令人感到意外,”全球见证组织的高级顾问马克海斯告诉国际商业时报,他是一个反对国际腐败的非营利组织。 “令人惊讶的是,这只是参与这种做法的一家律师事务所,但有数千家公司参与策划这些计划...... [此漏洞]显示了游戏中玩家的数量及其进展情况。”

超过12位世界领导人与Mossack Fonseca处理的离岸账户有关,其中包括巴基斯坦总理纳瓦兹谢里夫,前伊拉克副总统阿亚德阿拉维,乌克兰总统波罗申科,前埃及总统胡斯尼穆巴拉克的儿子阿拉穆巴拉克以及冰岛总理SigmundurDavíðGunnlaugsson部长。 在他参与的消息传出之后,Gunnlaugsson预计将在议会中面临一次 。

更多的世界领导人与离岸避税所有亲密的朋友或亲戚,包括俄罗斯总统弗拉基米尔普京。 根据报道,泄密事件揭示了一个从俄罗斯银行提取的超过20亿美元资金的网络,并存储在离岸账户中,纸质线索直接导致一些普京最亲密的同事。 如果没有俄罗斯总统的批准,该计划不太可能发生,并且在许多情况下,普京似乎已经亲自受益 - 他的女儿卡特琳娜于2013年在一个滑雪胜地结婚,许多离岸资金似乎已落地。

Vladimir Putin 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在2015年7月25日在俄罗斯圣彼得堡举行的2018年FIFA世界杯初赛期间发表讲话。 巴拿马律师事务所Mossack Fonseca泄露的数百万份文件显示,国际腐败与普京和国际足联官员有关系。 照片:Dennis Grombkowski / Getty Images

泄密事件中暴露的高级官员数量超出了政治领域。 巴拿马文件显示,国际足联伦理委员会成员,乌拉圭律师胡安·佩德罗·达米亚尼,为与前国际足联官员正在接受欺诈和洗钱调查的欧金尼奥·菲格雷多有关的多家离岸公司 。 这是因为全球足球组织已经面临可能的腐败问题的审查和调查。

泄露的文件中描述的离岸账户不一定是非法的 - 尽管它们可以帮助隐瞒犯罪活动 - 但泄漏凸显了许多国家(包括美国)积极寻求改革的活动规模。

“帮助遏制这种腐败和犯罪活动的关键步骤之一是要求在美国成立的任何公司在其成立时披露其生命,呼吸的所有者,”海斯说。 “现在法律并不要求这样做。在某些情况下,你需要提供更多信息才能获得图书证,而不是设立其中一家公司。”

海斯说,巴拿马文件可以为各国通过改革提供动力。 然而,Mossack Fonseca认为其商业行为都是合法的。

“40年来,Mossack Fonseca在我们的祖国以及我们开展业务的其他司法管辖区内无可非议,”该公司的声明中写道。 “我们的公司从未因涉嫌犯罪而受到指控或指控。”


载入中...

(责任编辑:红惫恫)
  • 热图推荐
  • 今日热点